Rețea de români destructurată în Franța: 300 de milioane de euro proveniți din droguri și evaziune fiscală
Într-o acțiune remarcabilă, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, alături de procurorii DIICOT și agenții judiciare din Franța, au reușit să destrame un grup infracțional organizat. Această rețea era specializată în spălarea banilor, traficul de droguri, atât de risc, cât și de mare risc, și evaziunea fiscală.
Detalii despre rețea și operațiunea de destructurare
Conform anchetei, începând din anul 2018, patru cetățeni români au pus bazele unei rețele complexe, creând o serie de entități juridice în Franța, printre care antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.). Scopul principal al acestor entități era disimularea sumelor semnificative de bani obținute din activități ilegale, cum ar fi traficul de droguri.
Se estimează că prin conturile implicate în acest caz au circulat transferuri ce depășesc suma de 300 de milioane de euro, o parte din aceste fonduri fiind reinvestite în proprietăți imobiliare din orașe precum Cluj-Napoca, București și Satu Mare, cumparate pe numele unor persoane cu legături strânse în cadrul grupării.
Acțiunea autorităților și probele adunate
În urma perchezițiilor desfășurate, autoritățile au confiscat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii și ceasuri de lux, precum și 23.000 de euro în numerar și 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute. La data de 4 februarie 2026, au fost emise mandate europene de arestare pentru cei patru suspecți, iar judecătorii de drepturi și libertăți de la Curțile de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.
Extinderea cercetărilor internaționale
Cooperarea internațională a relevat și implicarea a încă trei cetățeni români în activitățile infracționale, iar autoritățile franceze au demarat investigații suplimentare pentru a descoperi o rețea și mai extinsă de spălare a banilor, având ca țintă membrii grupului românesc. În Franța, anchetatorii au realizat 15 percheziții domiciliare și au arestat preventiv alte 9 persoane legate de acest caz.
Sprijinul internațional și drepturile procesuale
Operațiunea a beneficiat de sprijinul esențial din partea foramțiunii Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire din Franța, precum și de suportul organizațiilor internaționale EUROJUST și Europol. De asemenea, specialiștii criminaliști din Inspectoratul General al Poliției Române și jandarmii din Gruparea Mobilă Cluj și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei au fost implicați în derularea acestor activități.
Autoritățile au subliniat că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție, ceea ce este fundamental în contextul justiției penale.
